370.000 TL ve Üzeri İşlemler İçin Kimlik Tespiti Hakkında Önemli Bilgilendirme
Değerli müşterilerimiz,
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yayınlanan yasal düzenlemeler gereği, kuyumculuk sektöründe gerçekleştirilen 370.000 TL ve üzeri işlemlerde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere dayanmaktadır.
Kimlik Tespiti Gereklilikleri
MASAK’ın belirlediği düzenlemelere göre:
- İşlem tutarı: Tek seferde veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam tutar 370.000 TL ve üzerindeyse kimlik tespiti yapılması zorunludur.
- Şüpheli işlemler: Tutar gözetmeksizin, şüpheli durumlarda veya sürekli iş ilişkisi söz konusuysa da kimlik tespiti gereklidir.
Kimlik tespiti sürecinde:
- Gerçek kişilerden kimlik belgesi ve adres teyidi talep edilir.
- Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri istenir.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve KVKK’ya Uygunluk
Kimlik bilgisi ve diğer belgelerin temini, Yetkin Diamond San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ın değil MASAK’ın yasal bir zorunluluğudur. Yetkin Diamond San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu belgeleri yalnızca ilgili işlemlerin yasalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla toplar ve bu süreçte tüm kişisel verilerin korunması için gerekli adımları atar.
- Kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde korunmaktadır.
- Toplanan bilgiler yalnızca MASAK’a iletilmek üzere alınır; kalıcı olarak saklanmaz.
- Bilgilerinizin güvenliği için en üst düzeyde gizlilik ve veri koruma standartları uygulanmaktadır.
Sizden Talep Edilebilecek Belgeler
MASAK’ın belirlediği yasal gerekliliklere uygun olarak sizden aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekebilir:
Gerçek kişiler
- Geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet).
- Adres teyidi için ikametgâh belgesi veya son üç aya ait bir fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.).
Tüzel kişiler
- Ticaret sicil gazetesi örneği.
- Vergi levhası.
- İmza sirküleri.
- Temsile yetkili kişilerin kimlik belgeleri ve yetki belgeleri.
Talep Edilen Belgelerin İletilmemesi Durumu ve Yasal Süreç
Değerli müşterilerimiz,
MASAK düzenlemeleri kapsamında, 370.000 TL ve üzeri işlemler için kimlik tespiti yapılması yasal bir zorunluluktur.
Talep edilen kimlik ve diğer belgelerin tarafımıza iletilmemesi durumunda:
- Yasal yükümlülüklerimiz gereği, müşterinin talep edilen bilgileri sunmadığına dair detaylı bir durum raporu hazırlanarak MASAK’a bildirilmek zorundadır.
Bu süreç, yalnızca ilgili mevzuata uyum sağlamak ve her iki taraf için de yasal güvence oluşturmak amacıyla yürütülmektedir. Bildirim, MASAK’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik politikalarına destek amacıyla zorunlu bir uygulamadır.
Herhangi bir sorun yaşamamanız adına gerekli belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde tarafımıza iletmenizi önemle rica ederiz.
Amacımız Güvenli ve Yasal İşlem Süreci Sağlamaktır
Bu düzenleme, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturulması için uygulanmaktadır. Kimlik bilgilerinizin yalnızca MASAK’a iletileceğinden ve yasal düzenlemelere uygun şekilde korunacağından emin olabilirsiniz.
Anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@yetkindiamond.com, 0 532 649 12 00 veya https://yetkindiamond.com/iletisim üzerinden müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.
Yetkin Diamond Uyum Birimi — Yetkin Diamond San. Ve Tic. Ltd. Şti.
